周口市投資集團(tuán)有限公司關(guān)于公開選聘兼職外部董事人才庫(kù)人選公告

為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè),按照《周口市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<市屬企業(yè)兼職外部董事管理辦法><市屬企業(yè)兼職外部董事報(bào)酬管理辦法（試行） >的通知》(周財(cái)企改〔2021〕10號(hào)) 和國(guó)企改革三年行動(dòng)等有關(guān)政策規(guī)定,結(jié)合市委組織部部署要求，擬面向社會(huì)公開選聘兼職外部董事人才庫(kù)人選10名?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、企業(yè)簡(jiǎn)介

周口市投資集團(tuán)有限公司系市屬國(guó)有重要骨干企業(yè)，注冊(cè)資本40.31億元，截至2022年9月底，公司總資產(chǎn)622.76億元，是主體信用評(píng)級(jí)和債項(xiàng)信用評(píng)級(jí)AA+級(jí)企業(yè)，下轄64家全資、控股及參股子公司。公司以建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)城市為職能，以戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理提升為主線，集中優(yōu)勢(shì)聚焦實(shí)施以人為核心的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、文旅文創(chuàng)融合戰(zhàn)略、數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，重點(diǎn)服務(wù)全市城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，為周口市經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

二、任職條件

（一）基本條件

1.具有較高的政治素質(zhì),堅(jiān)持原則,公道正派,誠(chéng)信 勤勉,忠于職守,廉潔自律;

2. 具有良好的職業(yè)道德,履行職責(zé)記錄良好,能夠切實(shí)維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)出資人和企業(yè)利益;

3.具有較強(qiáng)的決策判斷能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力、識(shí)人用人能力和開拓創(chuàng)新能力,能夠獨(dú)立、慎重、負(fù)責(zé)地履行職責(zé);

4.在現(xiàn)代企業(yè)管理、資本運(yùn)作、并購(gòu)重組、金融服務(wù)、 法律風(fēng)險(xiǎn)防控、財(cái)務(wù)審計(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面具有較高專業(yè)水平和5年以上專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),在行業(yè)內(nèi)有較高聲望和影響,工作業(yè)績(jī)突出;

5. 一般具有大學(xué)本科以上學(xué)歷,具有相關(guān)專業(yè)高級(jí)職稱或相關(guān)行業(yè)職業(yè)資格;

6. 身體健康,有足夠的時(shí)間和精力參與董事會(huì)工作, 年齡一般在65周歲以下；

7.其本人所在工作單位應(yīng)出具同意其兼任外部董事,并在時(shí)間上予以支持的有效文件。

（二）有下列情形之一的不得報(bào)名

1.曾因犯罪受過(guò)刑事處罰的，曾被開除黨籍、開除公職的人員；

2.有違法、違紀(jì)行為正在接受審查尚未作出結(jié)論的人員；

3.受處分期間或者未滿影響期限的人員；

4.上一年年度考核結(jié)果為基本稱職以下等次的人員；

5.本人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系2年內(nèi)曾在擬任市屬企業(yè)或擬任職市屬企業(yè)的全資、控股子公司擔(dān)任中層以上職務(wù)的人員;

6.2年內(nèi)曾與擬任職市屬企業(yè)有直接商業(yè)交往的人員;

7.在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位任職的（含離退休）人員；

8.持有擬任職市屬企業(yè)及所投資企業(yè)股權(quán)的人員;

9.所在單位與擬任職市屬企業(yè)有競(jìng)爭(zhēng)或潛在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的人員;

10.有征信不良記錄或被列為失信被執(zhí)行的人員；

11. 有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和擬任職市屬企業(yè)章程規(guī)定的限制擔(dān)任外部董事的人員。

三、職位要求

本次共選聘10名兼職外部董事人才庫(kù)人選。除上述基本資格和條件外，其職位具體要求如下：

具有相關(guān)專業(yè)高級(jí)職稱或相關(guān)行業(yè)職業(yè)資格，擅長(zhǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)、投融資、資本運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)防控等工作，具有5年及以上實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉有關(guān)經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)管理、外部董事職責(zé)等，在行業(yè)內(nèi)有較高聲望和影響,工作業(yè)績(jī)突出。

四、崗位基本職責(zé)

選聘為集團(tuán)兼職外部董事任職期間，按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》、《周口市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)市屬企業(yè)兼職外部董事管理辦法(試行)》和公司章程履行職責(zé)，享受權(quán)利，并盡相應(yīng)義務(wù)。

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家方針政策，執(zhí)行周口市委、市政府以及周口市財(cái)政局關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革發(fā)展的部署要求和相關(guān)規(guī)定，遵守外部董事相關(guān)管理制度。

（二）忠實(shí)履行董事職責(zé)，積極維護(hù)出資人、任職企業(yè)和職工的合法權(quán)益。

（三）依法出席企業(yè)董事會(huì)會(huì)議，列席企業(yè)其他有關(guān)決策會(huì)議和專題會(huì)議，就會(huì)議討論決定事項(xiàng)獨(dú)立、客觀、充分地發(fā)表明確意見，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（四）《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責(zé)。

五、選聘程序

選聘工作按照發(fā)布公告、報(bào)名、資格審查、面試、組織考察、公示、聘任等程序進(jìn)行。

（一）發(fā)布公告

本實(shí)施方案經(jīng)集團(tuán)黨委和董事會(huì)研究決定后，發(fā)布在周口人事考試網(wǎng)（www.zkrsks.com）。發(fā)布時(shí)間為2022年12月8日起。

周口人事考試網(wǎng)為本次選聘工作專用網(wǎng)站，選聘信息、公告等有關(guān)事項(xiàng)，均通過(guò)該網(wǎng)站進(jìn)行。

重要提示：請(qǐng)應(yīng)聘人員隨時(shí)關(guān)注本工作網(wǎng)站周口人事考試網(wǎng)，若本人不及時(shí)閱讀相關(guān)信息，造成的后果，責(zé)任自負(fù)。

（二）報(bào)名時(shí)間、地點(diǎn)及方式

本此報(bào)名采取網(wǎng)上報(bào)名或現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名方式進(jìn)行。 

1.網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間：自公告發(fā)布之日起至2022年12月18日24時(shí)，逾期報(bào)名無(wú)效。

2.現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名時(shí)間和地點(diǎn)：2022年12月17日至12月18日，上午8:00-12：00，下午14:30-17:30，逾期不再受理。地點(diǎn)：周口市八一路與交通路交叉口向南100米路西周口市投資集團(tuán)有限公司二樓203。

3.報(bào)名方式：報(bào)名人員在周口人事考試網(wǎng)（www.zkrsks.com）下載《周口市投資集團(tuán)有限公司兼職外部董事人才庫(kù)報(bào)名登記表》填寫，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將本人簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料掃描打包壓縮并以“應(yīng)聘專業(yè)+姓名”命名，發(fā)送至郵箱zktzjtrlzyb@163.com 。報(bào)名咨詢電話：0394－8687995。網(wǎng)上報(bào)名或現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名時(shí)提交下列材料：

①本人有效身份證原件和復(fù)印件1份;

②畢業(yè)證及學(xué)位證原件和復(fù)印件1份;

③各學(xué)歷階段《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》1份；

④技術(shù)職稱證、職（執(zhí)）業(yè)資格證及復(fù)印件1份；

⑤選聘條件所需的其他相關(guān)證明材料，反映本人能力水平和工作業(yè)績(jī)的情況介紹及相關(guān)有效證明佐證材料;

⑥近期同版正面免冠一寸彩色照片2張；

⑦提交《周口市投資集團(tuán)有限公司市場(chǎng)化選聘兼職外部董事報(bào)名登記表》，請(qǐng)?zhí)崆跋螺d并填寫完整。

（三）資格審查

1.根據(jù)周口人事考試官網(wǎng)上發(fā)布的選聘公告要求，由資格審查小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)證。

2.資格審查時(shí)間：根據(jù)疫情防控情況，時(shí)間另行通知。

（四）面試

報(bào)名資格審查合格人員全部進(jìn)入面試，面試采取結(jié)構(gòu)化面試，主要測(cè)評(píng)應(yīng)聘對(duì)象的專業(yè)知識(shí)運(yùn)用能力、決策判斷能力、風(fēng)險(xiǎn)防范能力、開拓創(chuàng)新能力、口頭表達(dá)能力等，考察其戰(zhàn)略思維、法治理念、市場(chǎng)意識(shí)等。

（五）組織考察

根據(jù)面試成績(jī)，按擬選聘計(jì)劃人數(shù)1:1的比例從高分到低分確定為擬考察對(duì)象?？疾飙h(huán)節(jié)主要考察其思想政治表現(xiàn)、遵紀(jì)守法、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、工作實(shí)績(jī)、心理素質(zhì)、崗位匹配度等情況，如有考察不合格者或放棄資格者，則按應(yīng)聘面試成績(jī)排名高低確定等額遞補(bǔ)人選。

（六）公示

根據(jù)面試、考察等情況，經(jīng)集團(tuán)黨委研究擬入庫(kù)人選，并公示5個(gè)工作日。

（七）入庫(kù)

公示期滿無(wú)異議的，納入集團(tuán)兼職外部董事人才庫(kù)，人才庫(kù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。

（八）聘任

根據(jù)公司董事會(huì)組織結(jié)構(gòu)配備建設(shè)情況，結(jié)合入庫(kù)人員情況，從兼職外部董事人才庫(kù)中確定聘用人員，集團(tuán)公司兼職外部董事（獨(dú)立董事）由集團(tuán)公司黨委、董事會(huì)研究后，報(bào)市財(cái)政局同意下發(fā)任職文件；各級(jí)子公司兼職外部董事，由集團(tuán)公司黨委和董事會(huì)履行聘任相應(yīng)決策程序，并與其簽訂外部董事聘任協(xié)議書。

六、管理及報(bào)酬待遇

（一）管理

1.兼職外部董事實(shí)行任期制。兼職外部董事任期一般為三年，但不超過(guò)本屆董事會(huì)的任期。經(jīng)履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)考核合格,兼職外部董事可連聘連任,但在同一企業(yè)任職不得超過(guò)兩屆。任職期間按企業(yè)副職領(lǐng)導(dǎo)人員享受有關(guān)待遇，日常管理由集團(tuán)公司人力資源部門或委托有關(guān)子公司負(fù)責(zé)。

2.被選聘為公司兼職外部董事的,視其工作精力等具體情況,其同時(shí)任職企業(yè)一般不超過(guò)2家。

3.建立兼職外部董事工作報(bào)告制度。兼職外部董事應(yīng)定期以書面或座談形式向出資人報(bào)告?zhèn)€人履行職責(zé)情況,報(bào)告主要分為年度述職報(bào)告、季度工作報(bào)告和重要事項(xiàng)報(bào)告。

4.兼職外部董事在任期屆滿前可以向任職企業(yè)提出書面辭職申請(qǐng)，在未被批準(zhǔn)辭職前,兼職外部董事應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離職的，依法追究其相應(yīng)責(zé)任。

（二）報(bào) 酬

1.各級(jí)子公司兼職外部董事在任職期間享受年度報(bào)酬，在一戶企業(yè)任職的,每人每年5萬(wàn)元 (稅前) ,在兩戶企業(yè)任職的 ,每人每年10萬(wàn)元(稅前) ；集團(tuán)公司層面的兼職外部董事（獨(dú)立董事）可以在公司領(lǐng)取相應(yīng)工作津貼，具體標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)公司黨委研究決定，但原則上不超過(guò)上述報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)。

2.集團(tuán)公司根據(jù)兼職外部董事年度考核結(jié)果一次性發(fā)放其報(bào)酬，考核結(jié)果稱職以上的全額發(fā)放; 考核結(jié)果基本稱職的,按80%發(fā)放;考核結(jié)果為不稱職的,不發(fā)放薪酬并予以解聘。

3.除年度報(bào)酬外，兼職外部董事不得在任職企業(yè)及其下屬單位獲得任何形式的其他收入和福利。

4.兼職外部董事在執(zhí)行該職務(wù)時(shí)的出差、辦公等業(yè)務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)參照任職企業(yè)副職領(lǐng)導(dǎo)人員,由任職企業(yè)報(bào)銷。

5.國(guó)家明文規(guī)定不得兼職取酬的兼職外部董事,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（三）退出機(jī)制

兼職外部董事實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,有下列情形之一的,由出資人予以解聘:

1.年度評(píng)價(jià)及任期評(píng)價(jià)結(jié)果為不稱職或者連續(xù)兩個(gè)年度評(píng)價(jià)結(jié)果為基本稱職的;

2. 因年齡或身體狀況等原因,不適合繼續(xù)擔(dān)任兼職外部董事的;

3.履行職責(zé)過(guò)程中對(duì)履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)或任職企業(yè)有不誠(chéng)信行為的;

4.因董事會(huì)決策失誤導(dǎo)致企業(yè)利益受到重大損失,本人未投反對(duì)票的;

5.因工作需要，出資人認(rèn)為應(yīng)予以解聘的;

6. 《公司法》、公司章程和出資人規(guī)定的不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形；

7.兼職外部董事解聘后，繼續(xù)對(duì)原任職企業(yè)的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)，未能履行保密義務(wù)的,企業(yè)可依法追究其責(zé)任。保密期限按兼職外部董事與任職企業(yè)簽訂的保密協(xié)議執(zhí)行。

七、注意事項(xiàng)

1.應(yīng)聘者應(yīng)對(duì)提交材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。本次選聘進(jìn)行全過(guò)程資格審查，凡弄虛作假者，一經(jīng)查實(shí)，即取消其應(yīng)聘資格。

2.報(bào)名資料概不退換。公司將按保密規(guī)定處理報(bào)名人員信息，報(bào)名資料除用于選聘工作外不用于其它用途。

3.在選聘組織實(shí)施過(guò)程中，將按照新冠肺炎疫情防控有關(guān)要求，落實(shí)防疫措施，必要時(shí)將對(duì)有關(guān)工作安排進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

4.本次選聘工作實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督、信息公開、過(guò)程公開、結(jié)果公開，接受社會(huì)及有關(guān)部門的監(jiān)督。如有違紀(jì)違規(guī)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅查處。

5.本方案由周口市投資集團(tuán)有限公司人力資源部門負(fù)責(zé)解釋。

咨詢電話：0394-8687995

監(jiān)督電話：0394-8687586

附件：周口市投資集團(tuán)有限公司兼職外部董事人才庫(kù)報(bào)名登記表.doc

2022年12月8日